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案件調查報告精選范文

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案件調查報告精選范文

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第1篇:案件調查報告
案 由：私設暗管廢水排放至廠區西南側自然坑
案 件 來 源：群眾舉報
當 事 人：邢臺縣聚龍再生造紙廠
法定代表人：武鳳燕
職 務：廠長
地 址：邢臺縣東先賢村
電 話：13931904622
調查經過：2014年2月18*，我局執*員接到群眾舉報后，來到邢臺縣聚龍再生造紙廠，對該廠進行現場調查發現，該廠廢水排放至廠區西側，未達到零排放，污泥處置未存放至專用場所 。
查明*事實和證據：
事實：私設暗管廢水排放至廠區西南側自然坑內
證據：1、2014年2月18*現場筆錄2、2014年2月18*調查詢問筆錄
處理依據：《***國水污染防治法 》第七十五條第二款之規定
調查單位處理意見：1、責令改正違法行為 ， 堵死暗管 2、依法處以*幣叁萬元罰款
第2篇:XXX工商行政*局案件調查報告
XX年XX月XX*，XXX*在進行市場*時發現,XXX*到我市*XXX牌保健食品*外包裝上印有“軟化血管、提高免疫力”字樣 。*人員認為軟化血管、提高免疫力是兩種不同*質**能 ， 不可能同時出現在一種產品上,當事人*行為涉嫌夸大宣傳 ， *人員隨即對上述情況制作了現場*筆錄，然后填寫《立案審批表》并附上述現場*筆錄報局*批準立案 。局*XX年XX月XX*批準立案*立案*XXX* 。*案由XXX*執法證*∶XXXXX*，XXX*執法證*∶XXXXX*兩名調查人員負責調查處理 。
一、調查經過及證據：
XX年XX月XX* ， 調查人員對當事人在我市*經銷商*法定代表人XXX進行了詢問 ， 調查當事人在我市**情況，并獲取了調查筆錄一份、經銷商營業執照副*復印件一份、經銷商法定代表人*復印件一份、XXX牌保健食品進貨*復印件兩份、經銷合同復印件一份 。
XX年XX月XX* ， 調查人員在XXX*對XXX牌保健食品進行*樣取證，獲取了XXX牌保健食品*外包裝兩份 。
XX年XX月XX*，調查人員通過特快專遞向XXX郵寄送達了XXX*《詢問*書》，要求其提供營業執照副*、XXX牌保健食品批準*、*到我市*XXX牌保健食品銷貨*、經銷合同，并于XX年XX月*前到我局接受調查 。XX年XX月XX*當事人法定代表人委托XXX到我局接受調查，向我局提供了當事人營業執照副*復印件一份 ， XXX牌保健食品批準*復印件一份，法定代表人委托書一份，委托人*復印件一份，調查人員對當事人委托*人進行了詢問并制作了詢問筆錄 。
XX年XX月XX*，當事人通過特快專遞給我局提供了情況說明一份，整改后*包裝一份 。
二、調查人員調取*主要證據*證據目錄*有：
1、XXX進行現場**現場*筆錄1份; 2、對經銷商法定代表人*詢問筆錄1份; 3、XXX牌保健食品進貨*復印件四份 4、經銷合同復印件二份 。5、XXX牌保健食品*外包裝兩份 6、XXX牌保健食品批準*復印件一份 7、對當事人委托*人*詢問筆錄一份 8、當事人情況說明一份 9、整改后包裝一份 10、當事人法定代表人委托書一份 11、被委托人*復印件一份 12、經銷商營業執照復印件一份 13、經銷商法定代表人*復印件一份 14、XXX單位*營業執照 15、對消費者*調查筆錄兩份 16、兩位消費者**復印件兩份
以上證據和筆錄分別有提供人簽名蓋章認可 。
*人進行了詢問調查，提取了相關證據，制作了談話筆錄，現調查終結，匯報如下：
二、當事人*基*情況：宣城市華藝裝飾工程有限*，成了*期：2014年3月3*，住所：宣城市區西林二村B棟17* ， 法定代表人：楊大松 ， *類型：有限責任*，注冊*：342500000042618*1-1*，經營范圍：室內外裝飾工程設計、施工;門窗制作、安裝;園林綠化工程設計、施工;水電安裝;*設計、制作、發布;以下限分*經營;家具生產、* 。注冊資*金：六十萬元整 。
*人*復印件一份*當事人**明*;證據三：談話筆錄一份*證明違法事實及經過*;證據四：承包協議一份*證明違法事實*存在*;證據五：當事人給承包人*資金轉賬單復印件一份*證明承包經營*存在*
五、案件**質：當事人自*成了后，未按**規定正常經營，反而以承包*方式將*營業執照出租給程紅福經營，該行為違反了《***國*登記*條例》第*條“任何單位和個人不得偽造、涂改、出租、出借、*營業執照”*規定 ， 屬于擅自出租營業執照*行為 。
六、*裁量理由及爭議：當事人沒有對以上事實提出異議，因為不懂，并且該行為已經終止，請求從輕處罰，鑒于上述情況 ， 依據《安徽省工商行政*機關行政處罰*裁量權適用規則》第十三條，建議對當事人從輕處罰 。
七、處罰依據和建議：依據《***國*登記*條例》第77條“偽造、涂改、出租、出借、*營業執照*，由*登記機關處以1萬元以上10萬元以下*罰款，情節嚴重**銷營業執照 。構成犯罪*依法追究責任”*規定，并建議對當事人*違法行為處罰如下： 罰款*幣*元整;
辦案機構：鰲峰工商所
【案件調查報告精選范文】辦案人員：馬平安 王世榮

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